Estados Unidos advirtió el miércoles
sobre lo que llamó "corrupción pública generalizada" en Venezuela y
pidió a las instituciones financieras vigilar los intentos de altos
cargos políticos de ese país de esconder fondos ilegales, según un aviso
publicado por el gobierno de Donald Trump.
La Red de Control de Delitos
Financieros (en inglés FinCEN) del Departamento del Tesoro, que busca
evitar que el sistema financiero estadounidense sea usado con fines
ilícitos y combate el lavado de activos, emitió un boletín de "asesoría"
para "ayudar a identificar y reportar actividad sospechosa" de
políticos, funcionarios y militares venezolanos o sus testaferros.
El aviso, dirigido a unidades de
banca privada, analistas de mercado, jefes de operaciones de riesgo y
departamentos jurídicos, llama a estar atentos a indicios de corrupción
venezolana en acciones como "abusos de contratos gubernamentales,
transferencias bancarias de empresas fantasma, y compras de bienes
raíces en el sur de Florida y Houston y otras regiones de Texas".
"Las transacciones que involucran a
agencias gubernamentales venezolanas y empresas estatales, en particular
en contratos gubernamentales, pueden usarse potencialmente como
vehículos para mover, lavar y ocultar el producto de la corrupción",
alertó la FinCEN.
Entre las entidades estatales
venezolanas mencionadas están el Centro Nacional de Comercio Exterior
(Cencoex), Suministros Venezolanos Industriales (Suvinca), el banco de
comercio exterior Bancoex y el de desarrollo Bandes, así como las
empresas de teléfonos CANTV y de energía Corpelec.
El documento incluye ejemplos de
situaciones sospechosas: transacciones del gobierno dirigidas a cuentas
personales, o que incluyan pagos de negocios no vinculados, depósitos en
efectivo, facturas con cargos por encima de los precios de mercado, y
pagos con contratos del gobierno que se originan en cuentas venezolanas
no oficiales, en particular en jurisdicciones fuera de Venezuela.
Estas "banderas rojas", como las
define, se derivan de información a disposición de la FinCEN a partir de
información pública reportada y pueden ayudar a identificar esquemas de
corrupción de funcionarios, familiares y asociados, indicó el
documento.
Trump impuso a fines de agosto las
primeras sanciones financieras a Venezuela, dirigidas a complicar la
emisión de deuda pública, luego de sancionar al presidente Nicolás
Maduro y a algunos de sus colaboradores, a los que acusa de quebrantar
la democracia, propiciar la corrupción o violar derechos humanos.
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