Dos empresarios de Miami fueron
declarados culpables en Nueva York por un elaborado operativo de lavado
de dinero con el que transfirieron a cuentas Bancarias de Estados Unidos
más de 100 millones de dólares provenientes de compañías de América
Latina, en especial desde Venezuela.
De acuerdo con el diario El Nuevo Herald,
los empresarios se llaman Luis Díaz, de 75 años de edad, y Luis Javier
Díaz, de 50. Ambos hicieron los envíos ilegales de dinero entre 2010 y
2016, a través de su compañía, Miami Equipment & Export, situada en
Doral. Su portal digital sigue indicando que están "sirviendo el mercado
de exportación desde 1983".
Miami Equipment & Export
transfirió dinero de numerosas entidades extranjeras, como el Consorcio
KCT, una empresa con varios contratos públicos con el gobierno de
Nicolás Maduro.
De acuerdo con las pruebas, los Díaz
recibieron el dinero de esta compañía venezolana y lo enviaron a cuentas
bancarias en el extranjero de compañías fantasma de funcionarios del
gobierno de Venezuela.
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