El Confidencial y los medios venezolanos Armando.info, El Pitazo y Runrun.es comienzan a publicar este domingo una investigación que es fruto de cinco meses de cooperación periodística transnacional. A continuación, exponemos las preguntas y respuestas clave para comprender Venezuela Leaks.
Por Marcos García Rey / El Confidencial
¿Qué es Venezuela Leaks?
La mayoría de los archivos, datados entre 2011 y 2013, hacen referencia a la gestión de las cuentas bancarias que están a nombre de sociedades cuyos últimos beneficiarios son venezolanos adinerados. Estos, principalmente altos funcionarios y empresarios relacionados con el sector energético, han acumulado un gran patrimonio al calor de los gobiernos del presidente Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro en un contexto de creciente crisis sociopolítica y económica.
La documentación revela que esas fortunas se han expatriado de Venezuela hacia la propia Suiza, pero también en dirección a otros países como España, Países Bajos, Bahamas, Barbados, Panamá o Estados Unidos. Esos movimientos de capitales están siendo investigados por las autoridades judiciales y policiales en lugares como España, Andorra, Suiza, Venezuela y Estados Unidos.
Además, para informaciones puntuales hemos consultado la documentación derivada de los Papeles de Panamá y Paradise Papers, investigaciones en la que participó El Confidencial junto a La Sexta en España y que coordinaron el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán ‘Süddeutsche Zeitung’.
¿Qué es Compagnie Bancaire Helvétique (CBH)?
CBH nació en Ginebra en 1975 como una empresa gestionada por la familia de origen judío Benhamou. En sus inicios proveía servicios financieros para llevar mercados de materias primas a la bolsa de valores. En 1991, consiguió la licencia para operar como banco. Hoy es miembro de la Asociación de Banqueros Suizos bajo la supervisión de de la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo (FINMA).
A finales de marzo pasado, mandamos un cuestionario a CBH que incluía 38 preguntas sobre la documentación en nuestro haber. El banco contestó escuetamente con un email en el que argumentaba su portavoz lo siguiente: “Como institución suiza, Compagnie Bancaire Helvétique cumple estrictamente con las obligaciones del secreto bancario y las leyes del país, particularmente con la Ley Suiza contra el Blanqueo de Capitales y con las ordenanzas de la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo (FINMA)”. Agregaba: “En este sentido, como usted sabe, no podemos responder a las cuestiones específicas que nos envían sobre la existencia o no de ciertas cuentas en nuestro banco”.
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