La red criminal transnacional que se
lucra de la venta y distribución de alimentos esenciales para la
población en Venezuela tiene vínculos con personas y empresas que operan
desde naciones de la Unión Europea, aseveró el ministro de Hacienda de
Colombia, Mauricio Cárdenas.
La información recopilada y
compartida por las autoridades de inteligencia financiera de Colombia,
México, Panamá y Estados Unidos ha servido para que "quede en evidencia
ante el mundo que el hambre que hay en Venezuela es un hambre inducida",
provocada por la "corrupción", afirmó Cárdenas en una entrevista con la
agencia Efe en Madrid.
El ministro, que participó en la
capital española en un seminario sobre infraestructuras organizado
por la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, es uno de los
integrantes del grupo de trabajo creado por los gobiernos de los países
mencionados para detectar y “luchar contra las redes corruptas
vinculadas al régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro”.
El grupo se reunió la semana pasada
en Cartagena de Indias, Colombia, para abordar el caso específico de los
Comités Locales de Abastecimiento y Producción, promovidos por el
gobierno de Maduro y encargados de distribuir alimentos de primera
necesidad.
Cárdenas declaró que existe un
entramado que vende los alimentos con sobreprecio y desvía fondos "que
se mantienen en cuentas de funcionarios o testaferros del régimen de
Maduro".
Algunas de las personas y empresas de
ese entramado operan desde países de la Unión Europea y, por ello, han
invitado a la próxima reunión del grupo, fijada para septiembre en
Washington, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España.
Cárdenas señaló que también van a
“involucrar a las fiscalías" de los cuatro países del grupo de trabajo,
dado que "el caso está ya para pasar a la etapa de imputaciones". La
labor de las unidades de inteligencia financiera "será un insumo
determinante para decisiones" ante la crisis venezolana "que se puedan
tomar en el escenario no solo judicial, sino también político", aseguró
el ministro.
Informan a EE UU sobre investigación del CLAP
El presidente de la Comisión de
Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Superlano, inició
una gira internacional para seguir profundizando las investigaciones en
los casos de corrupción que desarrolla la delegación.
El diputado informó que mantuvo
reuniones con el subsecretario para América Latina del Departamento de
Estado de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, sobre todas las
averiguaciones que llevan a cabo en la Comisión Contraloría, referidas
“a las bandas de los CLAP, Pdvsa, Corpoelec”, entre otros.
Resaltó que obtuvo información,
recopilada junto con periodistas del área de investigación, que ha
permitido acumular una cantidad de datos muy valiosos para organismos de
inteligencia financiera en el continente, que se reunirán el 23 de
julio en Panamá.
En las conversaciones con Fitzpatrick
el parlamentario dijo que intercambiaron información sobre los casos
señalados: "Iniciamos acá en Estados Unidos, donde muchas empresas,
ligadas a hechos de corrupción en Venezuela, tienen domicilio y en otras
naciones que tienen relaciones económicas, financieras y políticas con
la administración estadounidense, por eso era importante esta reunión y
valoramos que el Departamento de Estado nos haya recibido".
Superlano anunció que en los próximos
días también se reunirán con el Departamento del Tesoro, con senadores
demócratas y el senador republicano Marco Rubio, con el fin de también
"intercambiar detalles sobre los casos de corrupción".
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