Desde el Departamento del Tesoro de
EEUU, aumentaron las acciones contra los hermanos Saab y sus cómplices
con respecto a negociaciones ilícitas referentes a los Clap, indicando
el juego permanente con el estómago de los venezolanos.
Con información de Departamento del Tesoro de los EEUU
“Esta acción aumenta la presión sobre
Alex Saab y su red, que se han beneficiado del hambre del pueblo
venezolano y facilitan la corrupción sistémica en Venezuela”, dijo el
secretario del Tesoro Steven Mnuchin. “El Tesoro continuará apuntando a
aquellos que se benefician corruptamente a expensas del pueblo
venezolano” expresó.
Asimismo, reseñan las compañías
relacionadas con estos criminales; cabe destacar que las acciones
tomadas han sido coordinadas con la Administración de Control de Drogas y
el Centro Nacional de Orientación de Aduanas y Protección Fronteriza de
EEUU y otras entidades gubernamentales.
A continuación el comunicado completo:
Hoy, la Oficina de Control de
Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos designó a tres personas y 16 entidades para sus conexiones con
Alex Nain Saab Moran (Alex Saab) y su socio comercial, Alvaro Enrique
Pulido Vargas (Alvaro Pulido), quienes han permitido que el ex
presidente Nicolás Maduro (Maduro) y su régimen ilegítimo se beneficien
corruptamente de las importaciones de ayuda alimentaria y distribución
en Venezuela. Las personas designadas hoy incluyen a los dos hermanos de
Alex Saab, Amir Luis Saab Moran (Amir Saab) y Luis Alberto Saab Moran
(Luis Saab), así como al hijo de Alvaro Pulido, David Enrique Rubio
González (Rubio). Las 16 entidades designadas hoy son propiedad o están
controladas por los individuos antes mencionados o por el propio Alex
Saab.
“Esta acción aumenta la presión
sobre Alex Saab y su red, que se han beneficiado del hambre del pueblo
venezolano y facilitan la corrupción sistémica en Venezuela”, dijo el
secretario del Tesoro Steven Mnuchin. “El Tesoro continuará apuntando a
aquellos que se benefician corruptamente a expensas del pueblo
venezolano”.
La OFAC designó a Alex Saab y Alvaro
Pulido el 25 de julio de 2019 por su participación en una red de
corrupción a gran escala para obtener valiosos contratos comerciales con
el Gobierno de Venezuela. El más notable de estos contratos
sobrevalorados fue con el programa de subsidio de alimentos del Gobierno
titulado Comités Locales de Abastecimiento y Producción, o Los Comités
Locales de Abastecimiento y Producción, comúnmente conocido como CLAP.
Alex Saab pudo obtener contratos relacionados con el CLAP, sin
licitación y sobrevalorados de figuras políticas venezolanas de alto
rango a través de una red global de compañías de fachada y fantasmas. En
lugar de garantizar que la población vulnerable de Venezuela reciba la
comida que necesita desesperadamente, el régimen utiliza el programa
CLAP como un medio de control social para recompensar el apoyo político y
castigar las críticas.
Las personas designadas hoy de
conformidad con EO 13850, según enmendada, son familiares adultos
inmediatos de Alex Saab o Alvaro Pulido, dos personas que son
responsables o cómplices, o que han participado directa o indirectamente
en Transacción o serie de transacciones engañosas o corruptas con el
Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el
Gobierno de Venezuela:
Amir Luis Saab Moran (Amir Saab) ha
estado involucrado en múltiples negocios con su hermano, Alex Saab,
especialmente la Fundación Seafire con sede en Panamá, que fue designada
el 25 de julio de 2019, por su participación en la red de corrupción de
Alex Saab. A principios de 2018, Amir Saab estaba a cargo de las
administraciones de varias compañías propiedad o controladas por Alex
Saab. Como resultado de la acción de hoy, se designaron cuatro compañías
propiedad o controladas por Amir Saab en Colombia y Panamá.
Luis Alberto Saab Moran (Luis Saab) ha participado en múltiples negocios con sus hermanos, Alex Saab y Amir Saab. Ocho compañías propiedad o controladas por Luis Saab en América Latina y Europa están siendo designadas como resultado de la acción de hoy.
David Nicolas Rubio Gonzalez (Rubio) es hijo de Alvaro Pulido y hermano de Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez, quienes fueron designados previamente el 25 de julio de 2019. Rubio es Director de Global Structure, SA y Subgerente en CI Fondo Global De Alimentos LTDA. Ambas compañías fueron designadas el 25 de julio de 2019. Tres compañías adicionales propiedad o controladas por Rubio en Colombia y Panamá se designan hoy.
Las siguientes compañías fueron designadas hoy por ser propiedad o estar bajo el control de, o por haber actuado o pretendido actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, Amir Saab, Luis Saab, Rubio o Alex Saab:
Luis Alberto Saab Moran (Luis Saab) ha participado en múltiples negocios con sus hermanos, Alex Saab y Amir Saab. Ocho compañías propiedad o controladas por Luis Saab en América Latina y Europa están siendo designadas como resultado de la acción de hoy.
David Nicolas Rubio Gonzalez (Rubio) es hijo de Alvaro Pulido y hermano de Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez, quienes fueron designados previamente el 25 de julio de 2019. Rubio es Director de Global Structure, SA y Subgerente en CI Fondo Global De Alimentos LTDA. Ambas compañías fueron designadas el 25 de julio de 2019. Tres compañías adicionales propiedad o controladas por Rubio en Colombia y Panamá se designan hoy.
Las siguientes compañías fueron designadas hoy por ser propiedad o estar bajo el control de, o por haber actuado o pretendido actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, Amir Saab, Luis Saab, Rubio o Alex Saab:
Fundación Venedig (Panamá)
Inversiones Rodime SA (Panamá)
Saafartex Zona Franca SAS (Colombia)
Venedig Capital SAS (Colombia)
AGRO XPO SAS (Colombia)
Alamo Trading SA (Colombia)
Antiqua Del Caribe SAS (Colombia)
Avanti Global Group SAS (Colombia)
Global Energy Company SAS (Colombia)
Gruppo Domano SRL (Italia)
Manara SAS (Colombia)
Techno Energy, SA (Panamá)
Corporación ACS Trading SAS (Colombia)
Dimaco Technology, SA (Panamá)
Global De Textiles Andino SAS (Colombia)
Saab Certain y Compañía S. En C. (Colombia)
Inversiones Rodime SA (Panamá)
Saafartex Zona Franca SAS (Colombia)
Venedig Capital SAS (Colombia)
AGRO XPO SAS (Colombia)
Alamo Trading SA (Colombia)
Antiqua Del Caribe SAS (Colombia)
Avanti Global Group SAS (Colombia)
Global Energy Company SAS (Colombia)
Gruppo Domano SRL (Italia)
Manara SAS (Colombia)
Techno Energy, SA (Panamá)
Corporación ACS Trading SAS (Colombia)
Dimaco Technology, SA (Panamá)
Global De Textiles Andino SAS (Colombia)
Saab Certain y Compañía S. En C. (Colombia)
La OFAC coordinó estrechamente estas
acciones con la Administración de Control de Drogas y el Centro
Nacional de Orientación de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.,
Entre otros socios del gobierno de EE. UU.
Como resultado de estas acciones,
todos los bienes e intereses en la propiedad de las personas y entidades
designadas hoy, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o
indirectamente, del 50 por ciento o más de esas personas o entidades,
que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de
personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la
OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos
por parte de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los
Estados Unidos que involucren cualquier propiedad de personas bloqueadas
o designadas.
Las sanciones de los Estados Unidos
no necesitan ser permanentes; Las sanciones están destinadas a cambiar
el comportamiento. Estados Unidos ha dejado en claro que consideraremos
levantar las sanciones para las personas designadas bajo EO 13850, según
enmendado, que tomen medidas concretas y significativas para restaurar
el orden democrático, se nieguen a participar en abusos contra los
derechos humanos, denuncien los abusos cometidos por Gobierno de
Venezuela, y combatir la corrupción en Venezuela.
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