El gobernador de Carabobo, Rafael
Lacava, ocultó fondos en Suiza y Andorra, pequeño estado fronterizo
entre España y Francia, fruto de "intermediar" para la construcción de
una refinería, según publicó este miércoles el diario español El País de España.
El rotativo informó que el gobernador
manejaba en mayo de 2009 una cuenta en la Banca Privada de Andorra
(BPA), según información de esta entidad a la que tuvo acceso el
periódico. Lacava participó en 2009 en Suiza en una Sociedad de
Inversión de Capital Variable (Sicav), un instrumento al que recurren
las grandes fortunas para pagar menos impuestos, según la BPA.
El gobernador del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV) intentó mover en 2009 los honorarios que cobró
presuntamente de una empresa por supuestos "servicios de
intermediación" por la construcción de una refinería de petróleo, según
los datos de la entidad financiera que publica el periódico español,
aunque no precisa la cifra.
Para camuflar el rastro del dinero,
según el banco, el político venezolano recurrió a una compleja
estructura mercantil: colocó tras su cuenta de Andorra una sociedad
(Iberoamerica Assets Corporation) y tras ella un testaferro. La unidad
interna antiblanqueo del banco, tras sus pesquisas, descubrió que el
titular de la cuenta era Lacava, gobernador desde 2017 y antes alcalde
de Puerto Cabello.
El gobernador venezolano planeaba
usar su cuenta en Andorra como pasarela para transferir su capital desde
Venezuela a Suiza. En mayo de 2009 participaba en una Sicav, según la
entidad financiera. El País había informado en otras ocasiones de movimientos de dinero de dirigentes venezolanos en la banca andorrana.
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