Estados Unidos investiga al Swedbank,
banco sueco envuelto en un caso de blanqueo de dinero en Estonia, por
posible violación de las sanciones dictadas contra Rusia a raíz del
conflicto bélico en Ucrania, reveló hoy el canal público Televisión de Suecia (SVT).
Accionistas mayoritarios del grupo de defensa ruso Kalashnikov,
conocido por su fusil automático del mismo nombre, enviaron cerca de 1
millón de euros a su sucursal estadounidense usando cuentas del Swedbank, cuando las sanciones ya estaban vigentes, según SVT.
La investigación señala al magnate
Iskander Mahkmudov, principal cliente de la filial estonia de Swedbank y
que podría haber canalizado millones de dólares a paraísos fiscales a
través del banco, según reveló este canal hace meses, cuando se destapó
el escándalo de blanqueo de dinero.
El Swedbank informó hoy en un comunicado
de que el caso formaba ya parte de la investigación encargada a un
bufete de abogados externo y aseguró que “si ha habido algún
comportamiento no ético, llegaremos hasta el fondo”.
El informe sobre las transacciones
sospechosas en las que se ha visto involucrada esta entidad bancaria
estará listo a principios del próximo año, según el comunicado.
El “caso Swedbank” está relacionado con
el del Danske Bank, principal banco danés y que se cree fue usado para
operaciones sospechosas en Estonia por valor de unos 200.000 millones de
euros entre 2007 y 2015, en uno de los mayores escándalos bancarios de
la historia.
Las presuntas irregularidades del
Swedbank ya le costaron el puesto en marzo a la entonces directora
ejecutiva, Birgitte Bonnesen, y se produjo un cambio en la presidencia,
ocupada ahora por el exprimer ministro sueco Göran Persson.
El caso está siendo investigado por las autoridades de varios países, entre ellos, Suecia, Estonia y Estados Unidos.
EFE
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