Por: Bob Van Voris / Bloomberg
Los cargos se presentaron dos meses después de que el banquero turco Mehmet Hakan Atilla fuera declarado culpable de ayudar a Irán a evadir las sanciones de los EEUU y es una indicación de que los fiscales federales todavía están apuntando a esfuerzos ilícitos para mover dinero iraní.
El caso estaría relacionado con la construcción bajo el gobierno de Hugo Chávez del Complejo Fabricio Ojeda, en El Menito, estado Zulia, casas que costaban 7 mil dólares y cuya partida tendría una sobre facturación a 80 mil dólares por unidad.
En agosto de 2004, los Gobiernos de Irán y Venezuela firmaron un acuerdo donde suscribieron cooperar en ciertas áreas de interés común. Al año siguiente, ambos gobiernos complementaron el Acuerdo mediante la firma de un Memorando de Entendimiento relativo a un proyecto de infraestructura en Venezuela, que involucraría la construcción de miles de unidades de vivienda.
El proyecto fue liderado por Stratus Group, un conglomerado iraní controlado por la Ali Sadr Hashemi Nejad y su familia con operaciones comerciales internacionales en las industrias de la construcción, la banca y el petróleo. En diciembre de 2006, Stratus Group incorporó una compañía en Teherán, que entonces se conocía como la Corporación de Vivienda Internacional Iraní (“IHC”). IHC fue responsable de la construcción del Proyecto. Posteriormente, IHC firmó un contrato con una subsidiaria de una empresa energética estatal venezolana (la “empresa VE”), que solicitó a IHC la construcción de aproximadamente 7,000 unidades de vivienda en Venezuela a cambio de aproximadamente $ 475.734.000. Stratus Group creó el Comité Ejecutivo del Proyecto Venezuela para supervisar la ejecución del Proyecto. La Ali Sadr Hashemi Nejad era miembro del comité y era responsable de administrar las finanzas del Proyecto.
A partir de entonces, Ali Sadr Hashemi Nejad y otros llevaron a cabo una serie de transacciones financieras internacionales utilizando Clarity y Stratus Turkey en beneficio de las partes iraníes de una manera que ocultaba el nexo iraní a los pagos, en violación de las sanciones económicas de los Estados Unidos. Específicamente, entre abril de 2011 y noviembre de 2013, la empresa, bajo la dirección de Ali Sadr Hashemi Nejad y otros, realizó aproximadamente 15 pagos a IIDH a través de Stratus Turkey o Clarity, por un total de aproximadamente 115 millones de dólares.
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