La Oficina de Control de Activos
Extranjeros (Ofac), adscrita al Departamento del Tesoro de EEUU, incluyó
en su lista de sanciones económicas a 16 empresas y a dos hermanos de
Alex Saab.
La nueva medida incluye a Luis Alberto
Saab Morán y Amir Luis Saab Morán, hermanos de Alex Saab, además de
David Nicolás Rubio González, hijo de Álvaro Pulido, otro sancionado por
vínculos con sus negocios.
Alex Saab fue incluido en la lista negra
de la Ofac el pasado 25 de julio, tras reiteradas acusaciones por
lavado de dinero y enriquecimiento ilícito a partir del sistema Cómite
Local de Abastecimiento y Producción (Clap), impulsado por el régimen
chavista de Nicolás Maduro.
A continuación el comunicado:
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
RUBIO GONZALEZ, David Nicolas (en
latín: RUBIO GONZÁLEZ, David Nicolás), Colombia; Fecha de nacimiento 14
de abril de 1987; nacionalidad colombia; Género masculino; Cedula No.
1015399085 (Colombia); El pasaporte PE098803 (Colombia) expira el 4 de
junio de 2024 (individual) [VENEZUELA-EO13850].
SAAB MORAN, Amir Luis, Barranquilla,
Colombia; Miranda, Venezuela; Fecha de nacimiento 29 de julio de 1970;
ciudadano colombiano; Género masculino; Cedula No. 72170020 (Colombia);
alt. Cedula No. 24978833 (Venezuela); El pasaporte PE135124 (Colombia)
expira el 23 de junio de 2026 (individual) [VENEZUELA-EO13850].
SAAB MORAN, Luis Alberto, Colombia;
Roma, Italia; Fecha de nacimiento 20 de diciembre de 1976; POB
Barranquilla, Colombia; ciudadano de Italia; Género masculino; Cedula
No. 72224947 (Colombia); El pasaporte YA6688232 (Italia) expira el 20 de
octubre de 2024 (individual) [VENEZUELA-EO13850].
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
AGRO XPO SAS, Cr 53 No 82 – 86 de 410, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9011991477 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
ALAMO TRADING SA, CL 75 No 66 – 36, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9000904041 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
ANTIQUA DEL CARIBE SAS, Via 40 No 71 197, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9005387011 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
AVANTI GLOBAL GROUP SAS, Carrera 48
76 10 PI 3, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9004786647
(Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
CORPORACION ACS TRADING SAS (en
latín: CORPORACIÓN ACS TRADING SAS), Calle 103 A No. 16 90, Apto. 603,
Bogotá, DC, Colombia; NIT # 9004848078 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
DIMACO TECHNOLOGY, SA, Ciudad de Panamá, Panamá; Folio Mercantil No. 844226 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850].
FUNDACION VENEDIG, Ciudad de Panamá, Panamá; Número de identificación 36102 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850].
GLOBAL DE TEXTILES ANDINO SAS, CR 46 67 5, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9005980294 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
GLOBAL ENERGY COMPANY SAS, CL 94 No
51 B – 43 PI 4 de 401, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT #
9006520120 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
GRUPPO DOMANO SRL, Via Robert Musil 8, Roma 00137, Italia; CIF: 15250881008 (Italia) [VENEZUELA-EO13850].
INVERSIONES RODIME SA, Panamá; Folio Mercantil No. 364300 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850].
MANARA SAS, Cr 53 No 82 – 86 de 410, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9011734898 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
SAAB CERTAIN & COMPANIA S. EN C.
(también conocido como SAAB CERTAIN Y COMPANIA S. EN C .; aka SAAB
CERTAIN Y COMPANIA S. EN C.), Cr 43 B No 80-59, Barranquilla, Atlántico,
Colombia; NIT # 9000798817 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
SAAFARTEX ZONA FRANCA SAS (también
conocido como COLLECTION CONCEPT SA; también conocido como SAAFARTEX
INT. SA; también conocido como SAAFARTEX INTERNATIONAL ZONA FRANCA
BARRANQUILLA SA; también conocido como “COCO SA”), CL 70 No 41 – 114 de
101, Barranquilla, Atlántico, Colombia; NIT # 9002257729 (Colombia)
[VENEZUELA-EO13850].
TECHNO ENERGY, SA, Ciudad de Panamá, Panamá; Folio Mercantil No. 843504 (Panamá) [VENEZUELA-EO13850].
VENEDIG CAPITAL SAS (aka SAABF &
COMPANIA SCA; aka SAABF AND COMPANIA SCA; aka SAABF Y COMPANIA SCA), CR
53 No 82-86 de 410, Barranquilla, Atlantico, Colombia; NIT # 9002697181
(Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
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